多项业务违规 重庆易极付等机构被监管处罚 – 每经网

多项业务违规 重庆易极付等机构被监管处罚 | 每经网
每经记者 张祎每经修改 易启江 3月17日,人民银行重庆营管部披露了两份行政处分公示表。公示表显现,近来,人民银行重庆营管部剑指重庆易极付科技有限公司(以下简称“重庆易极付”)、银盛付出服务股份有限公司(以下简称“银盛付出”)重庆分公司、重庆大众城市一卡通有限责任公司(以下简称“重庆一卡通”)及重庆富民银行股份有限公司(以下简称“重庆富民银行”)存在的多项违法违规行为,对组织及相关责任人一口气开出8张罚单,罚没金额算计逾400万元。“渝银处分公示〔2020〕6 号”公示表显现,作为两家本乡企业,重庆一卡通其因存在“未按规则拓宽事务;未按规则办理客户备付金等”违法违规行为,被罚款6万元;重庆易极付因存在“未实在、完好、精确反映网络付出买卖信息;未按规则执行有关危险办理办法;未按规则寄存客户备付金等”违法违规行为,被罚款30万元。材料显现,重庆一卡通是以从事“城市一卡通”在线付出服务、立异金融付出渠道建造和运营、公共信息查询技能及公共信息服务范畴研讨与开展的高科技企业和软件企业,在2017年经过续展审阅后,其付出车牌有效期增至2022年6月26日。重庆易极付成立于2011年7月,系重庆市博恩科技(集团)有限公司旗下专业付出公司,2013年成为取得国家外汇办理局同意的跨境电子商务外汇付出事务第一批试点企业之一,2016年完结付出车牌续展,有效期至2021年12月21日。身为银盛付出设在重庆的分支组织,银盛付出重庆分公司则因“未按规则办理收单银行结算账户;未按规则办理特约商户;未按规则执行有关危险办理办法等”违法违规行为,被罚139万元,成为三家付出组织中受罚最重的一家。据揭露材料,银盛付出是银盛集团旗下子公司,总部坐落深圳龙华,成立于2009年,2011年获中国人民银行第一批颁布的全国事务范围的《付出事务许可证》,2016年成功续展付出车牌,答应在全国范围内从事互联网付出、移动电话付出、银行卡收单事务。实际上,近年来,银盛付出因事务违规屡次被罚。就在本年1月16日,因“未按规则对特约商户进行办理;未按规则发送收单买卖信息;未按规则对外包事务进行办理;未按规则进行收单银行结算账户办理”,银盛付出河南分公司被人民银行郑州中心支行正告并处55万元罚款。此外,“渝银处分公示〔2020〕5 号”公示表显现,3月11日,人民银行重庆经营办理部对重庆富民银行也开出了一张“百万”罚单。重庆富民银行成立于2016年8月16日,是中西部区域首家民营银行。处分信息显现,该行首要存在7宗违法违规行为:1.虚报、瞒报金融统计材料;2.超越期限或未向中国人民银行报送账户开立、改变、吊销等材料;3.未按规则进行条码付出事务办理;4.未依照《征信业办理条例》的规则处理贰言;5.未按规则实行客户身份辨认责任;6.未按规则报送可疑买卖陈述;7.损害顾客个人信息依法得到维护的权力。终究,不光重庆富民银行收到了“正告,并处分款184.5万元,没收违法所得303489.56元”的罚单,4名相关责任人也一起受罚。其间,有2人因“未按规则进行条码付出事务管 理”,分别被正告,并处分款5万元人民币;有1人因“未按规则实行客户身份辨认责任;未按规则报送可疑买卖陈述”,被罚款2.5万元;有1人因“未依照《征信业办理条例》的规 定处理贰言”,被罚款1万元。 封面图片来历:摄图网 全球新式肺炎疫情实时查询